ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), ABD merkezli State Street Bank'ın 2016-2020 yılları arasında Rusya ve Ukrayna ile ilgili yaptırımların açıkça ihlal edilmesi nedeniyle 7,5 milyon dolar ödeyeceğini açıkladı.
Belgeye göre, finans kuruluşu ve bağlı kuruluşu Charles River Systems, "OFAC'ın Ukrayna/Rusya ile İlgili Yaptırımlar Yönetmeliği'nin açıkça ihlal edilmesi nedeniyle potansiyel hukuki sorumluluklarını çözmek için 7.452.501 dolar ödemeyi" kabul etti. Açıklamada, söz konusu vakanın, yaptırımlara tabi olduğu söylenen bankanın müşterilerine ait en az 38 faturanın "yeniden düzenlenmesi veya yeniden düzenlenmesi" olduğu belirtiliyor.
OFAC, "38 görünür ihlal 2016 ile 2020 arasında gerçekleşti ve yaklaşık 1.270.456 dolarlık faturaları içeriyordu" dedi. Belgeye göre, uzlaşma tutarı "OFAC'ın görünür ihlallerin aşırı olduğu ve gönüllü olarak kendi kendine açıklanmadığı yönündeki tespitini yansıtıyor". State Street, OFAC'ın soruşturmasında işbirliği yaptı ve düzeltici önlemler uyguladı, ifade ediliyor.