Londra'dan Dubai'ye uzanan küresel bir finans ağı, Batılı yetkililer, üst düzey bir İranlı yetkilinin oğlu olan Hüseyin Şamkani ile bağlantılı kuruluşları araştırırken giderek artan bir inceleme altında. Raporlar, Şamkani'nin emtia ticareti, hedge fon yatırımları ve İngiliz mahkemelerinde yasal işlemlerle ilgilenen bir ağ ile bağlantıları olduğunu öne sürüyor. Yasal olarak hiçbir yanlış yapılmamış olsa da, İngiltere hükümeti ve ABD yetkilileri onun faaliyetleri üzerindeki denetimi yoğunlaştırdı.
Dikkat çeken kuruluşlardan biri de Londra'nın Knightsbridge semtinde bulunan bir hedge fonu olan Ocean Leonid Investments. Haziran 2022'de kurulan fon, petrol, gaz ve metal ticareti konusunda uzmanlaşmıştır ve Gunvor Group, Koch Industries ve Citadel gibi büyük firmalardan yetenekler çekmiştir.
Bloomberg'in yaptığı bir araştırmada Ocean Leonid'in Shamkhani ile ilişkili olduğuna inanılan varlıkları yönettiği bildirildi, ancak şirket onunla doğrudan bir bağlantısı olduğunu reddetti. Resmi kayıtlar, fonun Dubai merkezli bir kuruluş olan ISFAD Fund LP altında faaliyet gösterdiğini ve sahiplik yapısının belirsizliğini koruduğunu gösteriyor. Ocean Leonid'in herhangi bir yasayı ihlal ettiğine dair bir kanıt bulunmamakla birlikte, Birleşik Krallık düzenleyicilerinin yaptırım uygulanan petrol ticareti faaliyetleriyle potansiyel bağlantıları olan finansal kuruluşları izlediği bildiriliyor.
Ayrı bir gelişmede, İngiltere hükümeti Shamkhani'nin ağına bağlı Londra merkezli bir kuruluş olan Nest Wise Trading Ltd.'yi kapatmak için harekete geçti. İngiltere Şirketler Evi, şirketin yeterli mülkiyet açıklamasını sağlamadığını ve düzenleyici gerekliliklere uymazsa aylar içinde feshedilebileceğini belirten bir bildirim yayınladı.
Nest Wise Trading'in, petrol ürünleri, yakıtlar, cevherler ve endüstriyel kimyasalların satışı ile bağlantısı olan Dubai merkezli Nest Wise Petroleum LLC ile ilişkili olduğu bildiriliyor. İngiltere yetkilileri Nest Wise'ı herhangi bir suç işlemekle suçlamadı ancak bu hareket, petrol ticareti kısıtlamalarını atlattığı şüphelenilen şirketlere yönelik daha kapsamlı bir baskının parçası.
İngiltere Dışişleri Bakanlığı sözcüsü olayla ilgili yorum yapmayı reddetti ve Nest Wise ile Shamkhani'nin temsilcileri de medya mensuplarının sorularına yanıt vermedi.
Bu arada, İran petrokimya ticaretiyle bağlantıları olan tarafları içeren ilgisiz bir hukuki anlaşmazlık Londra Yüksek Mahkemesi'nde ortaya çıkıyor. İran'ın Mehr Petrochemical Company'sinin (MHPC) %60'ına sahip olan Singapur merkezli Alliance Petrochemical Investment (API), Londra merkezli yatırımcılar Francesco Mazzagatti ve Francesco Dixit Dominus'a karşı bir dava açtı. API, davalıların sahte belgelerle şirketten 144 milyon avro saptırdığını iddia ediyor.
Ancak savunma, davanın siyasi amaçlı olduğunu ve ABD-İran vatandaşı Arshiya Jahanpour'un daha geniş kapsamlı bir stratejisinin parçası olduğunu ileri sürerek iddiayı reddediyor. Mahkeme belgelerine göre, Jahanpour API'nin arkasındaki kontrol gücü olarak tanımlanıyor ve ABD yaptırım yasalarına tabi olabilecek işlemleri kolaylaştırmakla suçlanıyor. Jahanpour tüm iddiaları reddediyor.
Raporlar ayrıca Mehr Petrochemical Company'yi (MHPC) İran'daki mali suistimal soruşturmalarıyla ilişkilendirdi ve şirketin İran hükümetine 170 milyon dolar ihracat parası borcu olduğu iddialarını ortaya attı. İran yetkilileri herhangi bir resmi suçlamada bulunmadı ancak devlet tarafından işletilen medya daha önce Ali Shamkhani'nin, Hossein Shamkhani'nin babası, müdahalesi de dahil olmak üzere MHPC'nin kontrolü konusunda iç anlaşmazlıklar olduğunu bildirdi.
Kamuya açık raporlara göre, Starex Dış Ticaret Kimya Anonim Şirketi'ni (Starex Türkiye) ilgilendiren işlemler İran petrol sevkiyatları hakkında soruları gündeme getirdi. Tedarik zinciri risk istihbarat platformlarından gelen veriler, Starex Türkiye'nin BAE muadilinin 2023 ve 2024'te birden fazla petrol ürünü sevkiyatı aldığını ancak şirkete karşı herhangi bir düzenleyici işlem yapılmadığını gösteriyor.
Raporlar ayrıca Hossein Shamkhani ile ilişkili BAE merkezli bir kuruluş olan Admiral Group Shipping Company'yi de vurguladı. Bazı kaynaklar Admiral Group'un İran ve Rusya'dan ham petrol sevkiyatında yer aldığını iddia ediyor ancak şirketin kendisine resmi bir yaptırım uygulanmadı.
API'yi içeren yasal dava, Birleşik Krallık enerji güvenliği üzerindeki potansiyel etkisi nedeniyle daha fazla ilgi çekti. Davalılar Mazzagatti ve Dixit, yakın zamanda Shell ve ExxonMobil'den Birleşik Krallık Kuzey Denizi gaz varlıklarını satın almayı kabul eden Viaro Energy'de üst düzey yöneticilerdir. Bazı analistler, uzun süren yasal işlemlerin işlemi sekteye uğratabileceği konusunda uyardı, ancak herhangi bir düzenleyici müdahale duyurulmadı.
Hukuk uzmanları, uluslararası enerji şirketlerini içeren kurumsal anlaşmazlıkların sektördeki yatırımcı güveni için daha geniş kapsamlı etkileri olabileceğini belirtti. Ancak, davanın İngiltere gaz tedarikini doğrudan etkileyeceğini gösteren hiçbir kanıt yok.
Batılı hükümetler enerjiyle ilgili finansal işlemlerin denetimini sıkılaştırırken, Shamkhani'nin ağı ve ilgili kuruluşlar daha yoğun bir incelemeyle karşı karşıya. İlgili kilit isimlerden hiçbirine karşı resmi bir suçlama getirilmemiş olsa da, devam eden yasal mücadeleler ve düzenleyici incelemeler, yetkililerin İran'ın küresel petrol ticareti stratejilerini yakından izlediğini gösteriyor.
Bu makale, Bloomberg soruşturmaları, İngiltere kurumsal dosyaları ve yasal işlemler dahil olmak üzere kamuya açık raporlara dayanmaktadır. Tüm iddialar tartışmalı olmaya devam etmektedir ve bahsi geçen bireyler veya kuruluşlar hakkında hiçbir yasal bulgu oluşturulmamıştır. İlgili taraflar herhangi bir yanlış yapmayı reddetmiştir.
