16761,58%0,39
43,95% 0,16
51,70% -0,02
7326,28% -0,07
11819,10% 0,00
İstanbul’da mali suçlara yönelik yürütülen kapsamlı soruşturma çerçevesinde, POS tefeciliği ve yasa dışı bahis faaliyetlerine karıştıkları iddia edilen şüphelilere yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda toplam 10 kişi gözaltına alınırken, piyasa değeri yaklaşık 671 milyon 255 bin lirayı aşan mal varlığına el konuldu.
18 Şirket ve Çok Sayıda Mal Varlığına El Konuldu
Soruşturma kapsamında 18 şirket, 11 araç, 3 arsa ve 5 konuttan oluşan taşınır ve taşınmaz mal varlıklarına tedbir konuldu. Yetkililer, söz konusu şirketlerin finansal hareketlerinin detaylı şekilde incelendiğini ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik bulgular üzerinde çalışıldığını bildirdi.
El konulan varlıkların toplam piyasa değerinin 671 milyon 255 bin liranın üzerinde olduğu tespit edildi. Operasyonun, mali suçlarla mücadele kapsamında son dönemde gerçekleştirilen en dikkat çekici adımlardan biri olduğu ifade ediliyor.
POS Cihazları Alt Firmalara Devredilmiş
Soruşturma dosyasındaki bilgilere göre, şüphelilere ait olduğu öne sürülen şirketlerin, elektronik ödeme kuruluşlarından temin ettikleri POS cihazlarını alt hizmet sağlayıcı konumundaki farklı firmalara devrettikleri belirlendi.
Bu yöntemle finansal hareketlerin izinin zorlaştırıldığı, işlem hacminin parçalara bölünerek dikkat çekmemeye çalışıldığı değerlendiriliyor. Mali inceleme ekiplerinin, cihazlar üzerinden yapılan para transferlerini ve hesap hareketlerini mercek altına aldığı öğrenildi.
Yasa Dışı Bahis İddiası
Yetkililer, devredilen POS cihazlarının yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığını tespit etti. Söz konusu cihazlar aracılığıyla yüksek tutarlı para transferlerinin gerçekleştirildiği, bu yöntemle sistematik bir finansal ağ oluşturulduğu iddia ediliyor.
Operasyon kapsamında dijital materyallere ve çok sayıda belgeye de el konuldu. İncelemelerin sürdürülmesiyle birlikte yeni gözaltı kararlarının gündeme gelebileceği belirtiliyor.
Soruşturma Çok Yönlü Sürüyor
Gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü kaydedildi. Mali suçlarla mücadele birimlerinin, suç gelirlerinin kaynağı, transfer yöntemleri ve bağlantılı kişi ya da kuruluşlara ilişkin detaylı analiz yürüttüğü bildirildi.
Yetkililer, yasa dışı bahis ve POS tefeciliği gibi finansal sistem güvenliğini tehdit eden suçlara karşı denetimlerin artarak süreceğini vurguladı.
Yorum Ekle
