İzmir'de Denizbank şube müdürü olarak görev yapan Hatice Ö., Borsa İstanbul’un ünlü oyuncuları arasında yer alan C.O. ismini kullanarak bir fon kurduğu iddia edildi. Hatice Ö., iki iş insanı ile Karşıyaka Spor Kulübünün üç yöneticisini fona dahil etti. Yapılan tespite göre, Hatice Ö.'nün beş kişiyi Karşıyaka'daki bir döviz bürosu sahibi S.Ç. ile birlikte yaklaşık 200 milyon lira dolandırdı.
Hatice Ö. ve S.Ç. için "nitelikli dolandırıcılık" ve "zimmet" iddiasıyla gözaltı kararı verildi.
Karşıyaka Spor Kulübünde basketbol altyapı başkanı da olduğu öğrenilen Hatice Ö.'nün çok sayıda ilacı yutarak intihara teşebbüs etti. Hatice Ö.'nün hastanede kontrol altına alındığı öğrenildi. Hatice Ö.'nün tedavisinin ardından gözaltına alınacağı, S.Ç.'nin de iş yerinde gözaltına alındığı öğrenildi.
Şüpheli ifadesi alınmak üzere Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.
Hatice Ö.'nün mağdurlardan bazılarına "kur korumalı mevduat ile altın hesabında değerlendireceğini", bazılarına ise "fiziki altın alacağını" söyleyerek topladığı parayı döviz bürosuna aktardığı iddia edildi.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, banka şubesinde incelemede bulundu. Soruşturmaya Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) da dahil oldu.
Odatv'nin edindiği bilgiye göre adına fon kurulan Yozgatlı C.O., "borsanın gizemli adamı" olarak biliniyor. Gıda sektöründe faaliyet gösteren mağdur C.O.'nun başında olduğu gıda şirketinin tarihi 1930'lara gidiyor. Kardeşi C.O ile zeytin sektöründe önemli kazançlar elde eden C.O., Türkiye'nin ünlü bir salça markasını satın alarak gıda sektöründe söz sahibi oldu.
Eski Denizbank Şube Müdürü Seçil Erzan, ünlü teknik direktör Fatih Terim adına hayali fon kurarak, yüksek getiri vaadiyle futbolcu ve iş insanlarını dolandırdığı iddiasıyla tutuklandı. Davada kamuoyunun yakından tanıdığı, Arda Turan, Emre Belözoğlu, Selçuk İnan ve Semih Kaya gibi isimler yer aldı. Seçil Erzan açılan davada tutuklu olarak yargılanıyor.
Geçtiğimiz nisan ayında, Antalya Manavgat'ta şube müdürü olarak çalışan Rahşan Eylem Bulut, yardımcısı Utku Erdem, iki banka çalışanı ve dört kişi, müşterilerin hesaplarından yaklaşık 205 milyon lira çalınmasına yönelik soruşturma kapsamında tutuklandı.